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[공고] 제 28기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제28기 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

아 래 -

 

1. 일 시 : 2012 3월 29일(목) 오전 9시

 

2. 장 소 : 강원도 홍천군 북방면 중화계리 165-1 대한상공회의소 강원인력개발원 3층 시청각실

 

3. 회의목적사항

 

. 보고사항

 

1) 감사보고 2) 영업보고

 

. 부의안건

 

1호 의안 : 제28기(2011. 1. 1 - 2011. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및

 

이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

 

2호 의안 : 정관일부 변경의 건

 

3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사

 

4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

 

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

 

5. 경영참고사항 비치 또는 공시

 

상법 제542조의4 제3항의 규정에 의거 주주총회 소집의 통지 또는 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지, 당사의 본지점하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 게재 또는 비치하오니 참조 하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 

① 직접행사 : 주총참석장, 신분증

 

② 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명),

 

위임인 인감증명서 또는 주민등록증 사본, 대리인 신분증

 

당사는 금번 정기주주총회에서 기념품을 지급하지 않기로 하였습니다. 주주여러분의 깊은 이해와 협조를 당부 드립니다.

 

2012 3월  14일

 

주식회사 대명엔터프라이즈

 

대표이사  서    준    혁