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주주총회 소집통지(공고)

                           제34기 정기주주총회 소집통지(공고)

 

 

 

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363, 동법 제542조의4 및 정관 제17조의 규정에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하 

오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 

대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) 

 

    

                                                                        아       래  - 

 

 

 

1. 일 시 : 2018323() 오전 9

 

2. 장 소 : 강원도 홍천군 북방면 두개비산로 199-9 대한상공회의소 강원인력개발원 3층 시청각실

 

3. 회의목적사항 

. 보고사항 

1) 감사보고 2) 영업보고  

    

. 부의안건

1호 의안 : 34(2017. 01. 01 2017. 12. 31) 재무제표 승인의 건

상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조에 의하여 동 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및  

     감사 전원의 동의가 있을시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정입니다. 

        

2호 의안 : 이사선임의 건 

  제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 

성 명

생년월일

주 요 약 력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

서 경 선

1979.02.07

대명레저산업 부사장 ()

이사회

없음

특수관계인

          

  제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건  

성 명

생년월일

주 요 약 력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김 정 훈

1959.12.21

대명홀딩스 대표이사 ()

이사회

없음

특수관계인

          

  제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건  

성 명

생년월일

주 요 약 력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

최 주 영

1960.07.26

대명레저산업 대표이사 ()

이사회

없음

특수관계인

        

3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 

        

4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

    

  

4. 경영참고사항 비치 또는 공시 

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 

비치하오니 참조하시기 바랍니다. 

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국

예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을

직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명),

                           위임인 인감증명서 또는 주민등록증 사본, 대리인 신분증

    

                                                                               201838 

       

                                                                 강원도 홍천군 서면 한치골길 262  

                                                                 주식회사      대 명 코 퍼 레 이 션 

                                                                 대 표 이 사          서       준       혁