IR

주주총회 소집통지(공고)

                             제33기 정기주주총회 소집통지(공고)

 

 

 

 

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363, 동법 제542조의4 및 정관 제17조의 규정에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 

하오니 참석하여 주시기 바랍니다 (상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주

주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) 

 

                                                                    - 아         래 -

 

1. 일 시 : 2017324() 오전 9

 

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로 135 대명타워 2층 대회의실

 

3. 회의목적사항

. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고

. 부의안건

      제1호 의안 : 33(2016. 01. 01 2016. 12. 31) 재무제표 승인의 건

상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조에 의하여 동 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및  

      감사 전원의 동의가 있을시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정입니다. 

     제2호 의안 : 이사선임의 건

        제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

성 명

생년월일

주 요 약 력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주 와의관계

서 준 혁

1980.01.22

대명코퍼레이션 대표이사(현재)

이사회

없음

특수관계인

        제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

성 명

생년월일

주 요 약 력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주 와의관계

김 영 효

1937.11.09

김영효 세무사무소 대표(현재)

이사회

없음

없음

   3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

   제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부 

에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 한국예탁결제원이  

주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를  

하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거  

의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. 

 

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명),

                           위임인 인감증명서 또는 주민등록증 사본, 대리인 신분증 

 

 

                                                                                  201739 

 

 

                                                                                                          강원도  홍천군  서면  한치골길 262

                                                               주식회사 코 퍼 레 이 션

                                                               대   표   이   사      유    용    희